Coincidencia de los términos y condiciones con el contrato de venta.
Identidad del tipo de crédito utilizado con el pactado ( Para que sea Transferible, es necesario mencionarlo.)
Identificar la entidad donde estará disponible el Crédito Documentario.
Verificar la exactitud del nombre y dirección del beneficiario.
Las condiciones descritas a cumplir deben ser factibles y dependientes del beneficiario.
Comprobar que la forma exigida para los documentos sea posible de ser obtenida.
La descripción de la mercancía, precio, unitario e importe total debe corresponder con el contrato de venta.
Controlar que los gastos bancarios son a cargo de quien se convino.
Controlar que las fechas de embarque y de presentación de documentos al banco, permiten: el proceso del pedido, el embarque y la presentación de documentos.
Comprobar que los puertos de embarque y desembarque o los lugares de entrega y recepción especificados, son posibles de cumplir.
Chequear que la vía de expedición solicitada puede ser cumplida.
Los incoterms corresponden a lo pactado.
Atención a transbordo y/ o embarques parciales no permitidos.
Es posible que la mercancía se cargue en cubierta ( on deck) lo prohíbe la Carta de Crédito.
Verificar los términos del seguro.
Confirmar que la compañía de seguros esté dispuesta a cubrir los riesgos prescritos en el Crédito Documentario.
Por último, pero no por ello menos importante:
Entregar una copia de la carta de crédito al transitario, OTM, representante aduanero,... para que se comprometa a actuar en cuanto a todo lo que en la carta de crédito le incumba.